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港燦男

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發表於 2015-11-24 08:53 AM | 只看該作者

電騙洗黑錢18億650萬，倉務員被捕

  

【晴報專訊】警方發現由找換店女職員為主腦的地下錢莊，短短三個月清洗多達18億元黑錢，還包括五宗電話騙案的650萬元失款。當局追查後，昨天拘捕女主腦和一名男子，並追回其中兩名苦主的265萬元。
被捕女子姓潘，37歲，為找換店職員，但案件與其任職找換店無關；男子姓戴，43歲，報稱為倉務員。據悉兩名男女彼此認識，擔任主要角色的潘利用工作上的「專業知識」，規避記錄以隱藏可疑款項來源和去向；戴則負責開設空殼公司和銀行帳戶，但相信他知悉戶口內有巨額金錢進出。
消息稱，警方十月中聯合境外執法部門展開打擊一個跨國電話騙案集團，期間共二百多人在印尼和內地落網；當局相信集團涉431宗本港發生的冒充內地官員騙案，涉款1.18億元。
本港警方在調查中亦發現，集團每次詐騙後，會在數小時內把錢經兩岸三地地下錢莊匯走，並在內地和台灣等地提取現金。雖然追回贓款機會渺茫，但探員仍循洗黑錢方向繼續追查，終鎖定有人在今年五至七月間，透過空殼公司和七個銀行戶口，處理18億元黑錢，其中約650萬元涉及本港五宗電話騙案。
追回兩苦主265萬
掌握情況後，警方昨午三時在港島和九龍秀茂坪拘女主腦和一名男子，並凍結未及匯出的1,900萬存款。警方透露，存款中的265萬元涉及其中兩宗電騙，正聯絡兩名苦主作進一步處理。

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港燦男

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發表於 2015-11-24 09:07 AM | 只看該作者
6哥後會有期   
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66630

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發表於 2015-11-24 09:29 AM | 只看該作者
本帖最後由 66630 於 2015-11-24 09:31 AM 編輯

如果係6哥就好，起碼都叫做過一排偽有錢人享受過，e家公司又請多一個c9返黎，真係痴Q線，好似踢波咁無人守龍，前面打11個進攻都冇用la
6哥不會有未來，不要再看歷史，還能活才是諷刺 故此不用做傻事 讓快樂迴光返照 彰顯那痛苦冇絕期；活著只受罪為何還活著
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Grandfather

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發表於 2015-11-24 12:53 PM | 只看該作者
正苦庫房多十八億進帳牙
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發表於 2015-11-24 01:52 PM | 只看該作者
如果係6哥就好，起碼都叫做過一排偽有錢人享受過，e家公司又請多一個c9返黎，真係痴Q線，好似踢波咁無人守龍，前面打11個進攻都冇用la
66630 發表於 2015-11-24 09:29 AM
6哥，今晚阿仙奴，車仔，巴菜點買啊？
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66630

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發表於 2015-11-24 02:16 PM | 只看該作者
6哥，今晚阿仙奴，車仔，巴菜點買啊？
(~^o^~) 發表於 2015-11-24 01:52 PM
問17比卡超可能會有答案，比卡比卡⋯⋯超
6哥不會有未來，不要再看歷史，還能活才是諷刺 故此不用做傻事 讓快樂迴光返照 彰顯那痛苦冇絕期；活著只受罪為何還活著
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發表於 2015-11-24 10:47 PM | 只看該作者
趙丹娜成100億，足左都走甩
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