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標題: 電騙洗黑錢18億650萬,倉務員被捕 [打印本頁]

作者: 港燦男    時間: 2015-11-24 08:53 AM     標題: 電騙洗黑錢18億650萬,倉務員被捕

  

【晴報專訊】警方發現由找換店女職員為主腦的地下錢莊,短短三個月清洗多達18億元黑錢,還包括五宗電話騙案的650萬元失款。當局追查後,昨天拘捕女主腦和一名男子,並追回其中兩名苦主的265萬元。
被捕女子姓潘,37歲,為找換店職員,但案件與其任職找換店無關;男子姓戴,43歲,報稱為倉務員。據悉兩名男女彼此認識,擔任主要角色的潘利用工作上的「專業知識」,規避記錄以隱藏可疑款項來源和去向;戴則負責開設空殼公司和銀行帳戶,但相信他知悉戶口內有巨額金錢進出。
消息稱,警方十月中聯合境外執法部門展開打擊一個跨國電話騙案集團,期間共二百多人在印尼和內地落網;當局相信集團涉431宗本港發生的冒充內地官員騙案,涉款1.18億元。
本港警方在調查中亦發現,集團每次詐騙後,會在數小時內把錢經兩岸三地地下錢莊匯走,並在內地和台灣等地提取現金。雖然追回贓款機會渺茫,但探員仍循洗黑錢方向繼續追查,終鎖定有人在今年五至七月間,透過空殼公司和七個銀行戶口,處理18億元黑錢,其中約650萬元涉及本港五宗電話騙案。
追回兩苦主265萬
掌握情況後,警方昨午三時在港島和九龍秀茂坪拘女主腦和一名男子,並凍結未及匯出的1,900萬存款。警方透露,存款中的265萬元涉及其中兩宗電騙,正聯絡兩名苦主作進一步處理。

圖片附件: DSC_6506-194953_20151124_L.jpg (2015-11-24 08:53 AM, 276.3 KB) / 下載次數 0
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作者: 港燦男    時間: 2015-11-24 09:07 AM

6哥後會有期   
作者: 66630    時間: 2015-11-24 09:29 AM

本帖最後由 66630 於 2015-11-24 09:31 AM 編輯

如果係6哥就好,起碼都叫做過一排偽有錢人享受過,e家公司又請多一個c9返黎,真係痴Q線,好似踢波咁無人守龍,前面打11個進攻都冇用la
作者: Grandfather    時間: 2015-11-24 12:53 PM

正苦庫房多十八億進帳牙
作者: (~^o^~)    時間: 2015-11-24 01:52 PM

如果係6哥就好,起碼都叫做過一排偽有錢人享受過,e家公司又請多一個c9返黎,真係痴Q線,好似踢波咁無人守龍,前面打11個進攻都冇用la
66630 發表於 2015-11-24 09:29 AM
6哥,今晚阿仙奴,車仔,巴菜點買啊?
作者: 66630    時間: 2015-11-24 02:16 PM

6哥,今晚阿仙奴,車仔,巴菜點買啊?
(~^o^~) 發表於 2015-11-24 01:52 PM
問17比卡超可能會有答案,比卡比卡⋯⋯超
作者: cheapcheapcheap    時間: 2015-11-24 10:47 PM

趙丹娜成100億,足左都走甩




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