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genegene 發表於 2012-7-19 02:27 AM

滙控洗黑錢扯上阿蓋德與沙特銀行交易　涉香港分部

《洗錢醜聞》
美國參議院昨晚就滙控（005）反洗黑錢不力舉行聽證會前夕，發表長達335頁報告，指滙控將不少與毒犯、恐怖主義、洗黑錢集團及受制裁國家的相關資金，引入美國金融體系。其中最大指控是滙控曾出售逾10億美元現鈔予沙特阿拉伯一家銀行，被指有協助恐怖分子進入美國金融體系之嫌，事件更涉及滙豐香港分部。

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