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娛樂滿紛 26FUN » 財多學錢 » 俄羅斯黑錢　經日本滙入
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genegene

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發表於 2012-7-19 02:32 AM | 只看該作者

俄羅斯黑錢　經日本滙入

跨過太平洋另一邊的日本，同樣因滙控（005）美國把關不力而牽涉洗黑錢。據美國參議院報告指出，美國滙豐曾於4年內處理過不明來歷的旅行支票，金額逾2.9億美元。這些支票經由日本北陸銀行發出，而且是來自被美國視為洗黑錢高危的俄羅斯人。

事發於05至08年，美國滙豐為北陸銀行結算旅行支票，雖然多次發現未能辨認的簽署，惟仍收取由北陸存入美國滙豐的資金，高峯期曾每日收取50萬美元以上金額。美國滙豐曾向北陸查詢，北陸未有即時回應之餘，提交的資料亦非常乏善可陳，最後北陸更以客人私隱為由，拒絕再提供資料予美國滙豐。


累計套現2.9億美元
美國滙豐調查發現，向北陸購買旅行支票的是俄羅斯人，而美國亦視俄羅斯為洗黑錢高危地區，加上北陸對客戶審查程序非常粗疏，故美國滙豐為北陸所發的旅行支票，向客人套現逾2.9億美元亦被視為內部監管疏忽。
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chunhim_lai

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發表於 2012-10-1 07:57 PM | 只看該作者
hsbc is in trouble
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Lelouch

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發表於 2012-10-4 07:51 PM | 只看該作者
you know too much
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