展開代號為「颶風2號」的地下錢莊系列案件集中收網行動

蕭燈神

廣東省公安廳近日聯同廣州、深圳、珠海、佛山等地警方，展開代號為「颶風2號」的地下錢莊系列案件集中收網行動，破獲案件20多宗，拘捕70多名涉案人士，繳獲大批涉案電腦、手機、銀行卡等。初步統計，涉案金額高達460多億元(人民幣，下同)。據指，地下錢莊還會派人拿銀行卡到港澳提取外匯，然後轉移。


廣東省公安廳今日通報，廣州警方去年下半年接到舉報，稱黃某等人涉嫌非法經營地下錢莊，其實際操控的銀行帳戶多達50多個；與此同時，深圳、佛山、東莞等地公安機關也相繼發現多個地下錢莊的犯罪線索，相關帳戶每日往來資金流巨大。去年底，公安部向廣東警方下發一條特大地下錢莊案相關線索，經初步偵查，警方發現涉及的地下錢莊資金流向複雜、多種犯罪手法交織，涉案帳戶3800多個。


警方經查發現一批還在活動的、疑似犯罪團夥掌握的境內空殼公司，循線追蹤後陸續發現由林某、陳某等為首的兩個犯罪集團所組成，以老鄉關係為紐帶的犯罪網絡。經進一步調查，警方發現2012年至2015年間，深圳市某貿易有限公司等40多間企業，涉嫌利用其控制的50多個帳戶，先後為北京、深圳等地的千多家公司、企業非法支付結算人民幣，並採取虛構貿易背景、提供虛假單證等手段實施騙購外匯，再轉移至境外。





其中，深圳警方近日展開收網行動，搗破兩個犯罪地點，拘捕10多名涉案人士，繳獲大批涉案電腦、手機、公司印章、銀行卡及帳冊等，凍結帳戶銀行150多個；初步統計，涉案帳戶資金流達170多億人民幣。


廣東省公安廳經偵局局長黃守應透露，目前地下錢莊還出現新特點，除傳統的虛構貿易背景騙取外匯等形式，甚至還出現個人拿銀行卡到港澳地區套現等行為，「我們發現一些內地居民利用外匯管制的額度限制，收集大量別人的銀行卡，到港澳提取外匯，然後轉移。」

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